中国外汇管理局上海市分局17日披露一起利用虚假转口贸易逃汇的案件，涉及金额高达2.9亿美元。该案被列入中国公安部2013年全国十大经济案件。本月，上海市浦东新区法院开庭审理了该起案件。 上海大乾同实业有限公司虚构转口贸易背景，以支付保证金、银票抵押等担保方式，先后向上海地区7家银行提供虚假转口贸易代理合同、购销合同、货权凭证和发票，向银行申请外汇融资资金并对外支付91笔，合计2.9亿美元，涉及虚假提单125份。 在有关部门核验发现了大乾同公司的虚假单证后，外汇局上海市分局及时将案件线索移交公安部门，锁定涉案人员进行布控，确保人员不外逃、资金不流失。之后，外汇局上海市分局与上海市公安局经侦总队开展联合行动，抓捕大乾同公司法人代表王某，查封办公场所，收缴涉案财务会计资料、制作假单证印章等现场证据，对公司财务人员等10余人开展讯问。王某以涉嫌逃汇罪被逮捕。 中国外汇管理局副局长邓先宏就此案表示，上海市外汇局与公安机关扩展合作领域，一举侦破大乾同实业有限公司虚假转口贸易案，有力震慑了从事虚假转口贸易的企业和个人，对遏制中国2013年虚假转口贸易泛滥作出了贡献。